华夏保险菏泽中支开展反洗钱工作培训

     为进一步提升反洗钱技能,切实履行反洗钱义务,近日，华夏保险菏泽中支召开反洗钱培训会议。

     本次培训对洗钱概念、洗钱的危害，洗钱的定义和常见的洗钱方法等内容进行详细讲解,对反洗钱法律法规进行解读,通过保险公司洗钱的案例进行分析和风险提示，同时指出菏泽中支反洗钱工作中存在的问题和不足，反复强调客户身份识别、尽职调查、可疑交易分析报告的重要性。明确反洗钱工作的要求，提高反洗钱政治站位，保持高度敏感，严防洗钱风险，严谨识别可疑线索。 

     通过本次培训，全体参与员工对当前金融机构反洗钱工作面临的严峻环境有了更深刻的认识，对反洗钱工作的必要性及工作要点也有了更多的了解和掌握。